烟台中宠食品股份有限公司
      董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《烟台中宠食品股份有限公司独立董事工作制度》等
要求，公司独立董事唐玉才、张晓晓、王欣兰向公司董事会提交了《独立董事关
于独立性自查情况的报告》(以下简称“自查情况报告”)，公司董事会对《自查
情况报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下：
    经对独立董事唐玉才、张晓晓、王欣兰的任职情况、自查情况报告及 2023
年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，上述独立董事不在公司担任除独立
董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及公司的主要股
东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独
立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，唐玉才、张晓晓、王欣兰
独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




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                                                        董 事 会
                                                    2024 年 4 月 23 日