烟台中宠食品股份有限公司董事会
  关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、
规范性文件以及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《公司 2024
年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要。公司董事
会经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》《规范运作》等相
关规定说明如下：
    1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施员工持股计划的情形。
    2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法
规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    3、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员
工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，不存在以摊派、
强行分配等方式强制员工参加的情形。
    4、本员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》《规范运作》等
相关法律、法规规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，
其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    5、关联董事已根据《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决，
公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
    6、公司实施本员工持股计划有利于充分调动员工的积极性和创造力，进一
步提升公司治理水平，凝聚核心团队的同时提高公司核心竞争力，实现公司的
长期、持续和健康发展。
   综上，董事会认为本次员工持股计划符合《公司法》《指导意见》和《公司
章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次员工持股计划有利于公司长远
发展，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们同意公司实施本次员工持
股计划，并将相关事项提交公司股东大会审议。
   特此说明。


                                             烟台中宠食品股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2024 年 8 月 20 日