证券代码：002891                证券简称：中宠股份          公告编号：2024-068
债券代码：127076                债券简称：中宠转 2

                     烟台中宠食品股份有限公司

            关于第四届监事会第八次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2024 年 12 月 30 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已

于 2024 年 12 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中赵雷先生、王继成先生以通讯表决方

式出席会议，公司监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况
    经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于增加公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽

销售渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在

公平、互利的基础上进行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期

财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、

合理，不存在损害上市公司利益的情形。因此，监事会一致同意增加公司及子公

司 2024 年度日常关联交易的议案。

    相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的重新论证并继续实施是公

                                         1
证券代码：002891             证券简称：中宠股份           公告编号：2024-068
债券代码：127076             债券简称：中宠转 2

司根据实际情况做出的审慎决定，本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实

施事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募

集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益

的情形。因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事宜。

    相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                  烟台中宠食品股份有限公司

                                                         监   事   会

                                                      2024 年 12 月 31 日




                                     2