证券代码：002903              证券简称：宇环数控          公告编号：2024-025



                      宇环数控机床股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 19 日上午
9:15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    7、本次会议通知已于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告。


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    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    （1）股东出席会议的总体情况：本次会议现场投票和网络投票的 236 人，代表股
份 65,944,470 股，占上市公司总股份的 42.3060%。其中：通过现场投票的股东 4 人，
代表股份 65,228,335 股，占上市公司总股份的 41.8466%；通过网络投票的股东 232
人，代表股份 716,135 股，占上市公司总股份的 0.4594%。
    （2）中小股东出席会议的情况：现场投票和网络投票的中小股东 233 人，代表股
份 1,506,135 股，占上市公司总股份的 0.9662%。通过现场投票的中小股东 1 人，代
表股份 790,000 股，占上市公司总股份的 0.5068%。通过网络投票的中小股东 232 人，
代表股份 716,135 股，占上市公司总股份的 0.4594%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了
本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一） 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    表决情况：同意 65,860,035 股，占出席会议所有股东所持股份 99.8720%；反对
37,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0575%；弃权 46,535 股（其中因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0706%。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
94.3939%；反对 37,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5164%；弃权 46,535
股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.0897%。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
    表决情况：同意 65,852,285 股，占出席会议所有股东所持股份 99.8602%；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646%；弃权 49,585 股（其中因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0752%。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,413,950 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8794%；反对 42,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8284%；弃权 49,585
股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2922%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

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   （二）律师姓名：徐樱、张熙子
   （三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
   四、备查文件
   （一）宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
   （二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
   特此公告。




                                          宇环数控机床股份有限公司 董事会


                                                           2024 年 9 月 19 日




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