证券代码：002903           证券简称：宇环数控         公告编号：2024-036

                   宇环数控机床股份有限公司
         第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二十二次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 10 月 19 日向各位监事发出，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会
议，形成决议如下：

 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公
司 2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用公司闲
置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正
常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 55,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可
循环滚动使用。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
 （一）公司第四届监事会第二十二次会议决议。
   特此公告。




                                      宇环数控机床股份有限公司 监事会
                                                      2024 年 10 月 29 日