证券代码：002903           证券简称：宇环数控          公告编号：2024-035


                   宇环数控机床股份有限公司

         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 10 月 19 日向各位董事发出，本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    与会董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为报告的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    公司 2024 年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第四
届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司
拟向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际
审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴


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现、商业汇票承兑、保函、信用证等品种，有效期限为自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，合理利用公司闲
置的自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。在保证公司正
常经营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 55,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可
循环滚动使用。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
    （一）公司第四届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。




                                        宇环数控机床股份有限公司    董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日




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