证券代码：002903           证券简称：宇环数控              公告编号：2024-048

                    宇环数控机床股份有限公司
             第四届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议
于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 19 日向各位监事发出，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成
决议如下：

一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》
    监事会认为：公司本次对子公司湖南南方机床有限公司的增资符合公司的实际业
务发展需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。
    表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
 1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
    特此公告。




                                              宇环数控机床股份有限公司 监事会
                                                             2024 年 12 月 23 日