证券代码：002938        证券简称：鹏鼎控股        公告编号：2024-050



                    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日召
开第三届监事会第八次会议，本次会议在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会
议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股
份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表
意见：
    1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2024 年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划
（草案）摘要》。
    3、审议通过《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    4、审议通过《关于核实<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩
指标的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计
划 2024-2025 年业绩指标的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎
控股《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（调整后）、《2021 年限制性股票
激励计划（草案）摘要》（调整后）及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》（调整后）。
    监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项及调整 2021 年限制性股
票激励计划 2024-2025 年业绩指标发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会关
于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项及调整公司 2021 年限制性股票激励
计划 2024-2025 年业绩指标的审核意见》。


    以上议案 2、3、5 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议


特此公告。
                                鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                     监事会
                                          2024 年 8 月 14 日