证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-068
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。相关会议通知及会议资
料已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股
（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事游哲宏在公司关联方鸿海
精密工业股份有限公司任职,因此回避表决。
以上议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
1
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预
计额度的公告》。
3、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因全资子公司裕鼎精密电子(淮安)有限公司（以下简称“裕鼎精密”）拟被
全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司吸收合并，董事会同意公司注销对裕
鼎精密提供的相关借款额度，具体信息如下:
单位：万元
原 2024 年度 调整后
贷出资金之公司 贷予对象 币别 备注
额度 额度
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 裕鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 5,000 额度注销
-
总计 CNY 5,000
-
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
单位：万元
授信额度
项次 授信银行名称 往来法人 性质 备注
币别 金额
中国建设银行股份有限公司
1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 100,000 短期 续约
深圳市分行
中信银行股份有限公司
2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 50,000 短期 续约
深圳分行
中国光大银行股份有限公司
3 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 CNY 60,000 短期 增额
深圳分行
招商银行股份有限公司
4 奎盛科技(深圳)有限公司 CNY 3,000 短期 新增
深圳分行
广发银行股份有限公司
5 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 27,000 短期 续约
淮安分行
中信银行股份有限公司
6 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 15,000 短期 续约
淮安分行
中信银行股份有限公司
7 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 CNY 10,000 短期 续约
淮安分行
2
中国工商银行股份有限公司
8 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 31,000 短期 续约
秦皇岛经济技术开发区支行
9 日商三菱日联银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 5,000 短期 续约
10 日商三菱日联银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2,500 短期 续约
11 渣打国际商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 6,500 短期 续约
12 渣打国际商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 6,500 短期 续约
13 汇丰(台湾)商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 5,000 短期 续约
The Hongkong and Shanghai
Avary Technology (India) Private
14 Banking Corporation INR 400,000 短期 续约
Limited
Limited, Chennai Branch
15 凯基商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 4,000 中期 续约
16 凯基商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 TWD 80,000 短期 续约
17 美商美国银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 8,000 短期 续约
鹏鼎科技股份有限公司及其南科分
18 美商美国银行 USD 15,000 短期 续约
公司
Bank of America N.A.
19 鹏晟科技(泰国)有限公司 USD 5,000 短期 新增
Bangkok Branch
20 花旗(台湾)商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 2,000 短期 续约
21 花旗(台湾)商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2,000 短期 续约
Citibank, N.A., Chennai Avary Technology (India) Private
22 USD 4,000 短期 续约
Branch Limited
23 兆丰国际商业银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 1,800 短期 续约
24 兆丰国际商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 TWD 60,000 短期 续约
25 澳商澳盛银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 3,000 短期 续约
鹏鼎科技股份有限公司及其南科分
26 澳商澳盛银行 USD 3,000 短期 增额
公司
27 日商瑞穗银行台北分行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4,500 短期 续约
中国工商银行(泰国)股份有
28 鹏晟科技(泰国)有限公司 THB 200,000 短期 新增
限公司
29 盘谷银行股份有限公司 鹏晟科技(泰国)有限公司 THB 200,000 短期 新增
30 东方汇理银行 鹏鼎国际股份有限公司 USD 500 短期 续约
31 东方汇理银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 4,500 短期 增额
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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以上议案已经公司提名委员会全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 31 日
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