证券代码：002946        证券简称：新乳业       公告编号：2024-007

债券代码：128142        债券简称：新乳转债


                  新希望乳业股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第六次会议的通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，董事会于 2024 年
2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议
应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方
式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关
法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1. 审议通过“关于不向下修正‘新乳转债’转股价格的议案”。

    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15
个交易日的收盘价低于“新乳转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“新乳转
债”转股价格向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正
“新乳转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2024 年 2 月
20 日至 2024 年 8 月 19 日）内，如再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条
款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从
2024 年 8 月 20 日重新起算，若再次触发“新乳转债”转股价格向下修正条款，

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届时公司董事会将召开会议决定是否行使“新乳转债”转股价格向下修正权利。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“新
乳转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-008）。

    三、备查文件

   1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

   特此公告。



                                                   新希望乳业股份有限公司

                                                           董事会

                                                        2024 年 2 月 20 日




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