证券代码：002946           证券简称：新乳业      公告编号：2024-035

债券代码：128142          债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
      关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、召开会议的基本情况

   新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议
通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大
会。公司拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

   1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
   2、股东大会召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
   4、会议召开的时间
   （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）15:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 21
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 21 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。


                                    1
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

   6、股权登记日：2024 年 6 月 14 日。
   7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2024 年 6 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大
会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、会议地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

   二、会议审议事项

    1、提交本次股东大会表决的提案名称：

                            表一 本次股东大会提案

                                                                 备注

提案编码                       提案名称                      该列打勾的栏
                                                             目可以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

  1.00       《关于修改<公司章程>的议案》                         √



                                    2
                                                                 备注

提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                             目可以投票

  2.00     《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》               √

  3.00     《关于选举第三届董事会独立董事的议案》                 √


    2、上述提案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见
2024 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、提案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    4、提案 3 为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。
    5、本次股东大会仅选举一名非独立董事和一名独立董事，不适用累计投票
制。
    6、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员
以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

   1、登记时间：2024 年 6 月 17 日 9:30-11:30，13:00-17:00
   2、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办
公室
   3、登记方式：
   （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表明其身份
的有效证件或证明进行登记；
   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印

                                    3
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2）、股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明登记；
   （4）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式
办理登记。
   4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小
时到达会场办理参会手续。
   5、会议联系人及联系方式：

   联系人：李兴华、尚姝博
   联系电话：028-86748930
   传     真：028-80741011
   电子邮箱：002946@newhope.cn
   通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
   邮政编码：610023

   6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

   7、若有其他事宜，另行通知。

   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附
件 1。

   五、备查文件

   1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   六、附件

   1、《参加网络投票的具体操作流程》；



                                    4
2、《授权委托书》。

特此公告。



                          新希望乳业股份有限公司

                                    董事会

                                2024 年 6 月 6 日




                      5
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。

     2、填报表决意见

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

              表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                     填报
对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
…                                       …
合计                                     不超过该股东拥有的选举票数
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意

                                     6
时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                     7
       附件 2：

                           新希望乳业股份有限公司

                    2024 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹委托           （先生/女士）代表本单位（本人）出席新希望乳业股份有
   限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项
   提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签
   署日起至 2024 年第一次临时股东大会闭会时止。

                                                                备注   表决意见
提案
                                                           该列打勾
                            提案名称                                   同 反 弃
编码                                                       的栏目可
                                                                       意 对 权
                                                           以投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                                非累积投票提案

1.00   《关于修改<公司章程>的议案》                              √

2.00   《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》                  √

3.00   《关于选举第三届董事会独立董事的议案》                    √


       委托人

       委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

       委托人有效身份证件号码（或法人股东统一社会信用代码）：

       委托人股票账号：

       委托人持股数量：

       委托日期：

       受托人


                                       8
   受托人签名：

   受托人有效身份证件号码：

   注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如
没有做出明确指示，委托人有权按照自己的意愿表决；

       2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

       3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                                  9