证券代码：002946        证券简称：新乳业       公告编号：2024-058

债券代码：128142        债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式发
出，会议表决截止时间为 2024 年 9 月 9 日。本次会议由董事长席刚先生召集并
主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。参加会议董事对本次会议的召
集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司
法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1. 审议通过“关于不向下修正新乳转债转股价格的议案”。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15
个交易日的收盘价低于新乳转债当期转股价格 80%的情形，已触发新乳转债转
股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正新乳转
债转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2024 年 9 月 10 日至 2025
年 3 月 9 日）内，如再次触发新乳转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下
修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 3 月 10 日


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重新起算，若再次触发新乳转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开
会议决定是否行使新乳转债转股价格向下修正权利。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不
向下修正新乳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-059）。

    三、备查文件

   1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

   特此公告。



                                                  新希望乳业股份有限公司

                                                           董事会

                                                        2024 年 9 月 10 日




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