证券代码：002946         证券简称：新乳业 公告编号：2024-063

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第十二次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地
点为成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室。会议通知于 2024 年 10 月 18
日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，于 2024 年 10 月 25
日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出本次会议的补充通知。

本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召
开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等
相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

     1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
的《2024年第三季度报告》。


                                    1
     2. 审议通过《关于 2024 年度中期利润分配预案的议案》

    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。经审议，董事会认
为：公司 2024 年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，
符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。同
意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利 0.35 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结
转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，权益
分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现金股利金额不变、对分派
总额进行调整。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年度中期利润分配预案的公告》。

     3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会同意聘任王皑
女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘

任证券事务代表的公告》。

     4. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意召开公司2024年第二次临时股东大会，最终召开时间及内容以公司董事

会发出的会议通知为准。

     三、备查文件

   1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。


                                    2
    新希望乳业股份有限公司

            董事会

        2024 年 10 月 31 日




3