证券代码：002946         证券简称：新乳业         公告编号：2024-064

债券代码：128142         债券简称：新乳转债


                   新希望乳业股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 10
月 18 日以邮件方式发出召开第三届监事会第七次会议的通知，于 2024 年 10 月
25 日以邮件方式向公司全体监事发出本次会议的补充通知，并于 2024 年 10 月

29 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方式
召开了第三届监事会第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，
会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了以下议案，并形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制
和审核的本公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2024年第三季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）

                                     1
的《2024年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于2024年度中期利润分配预案的议案》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审议，监事会认为：公司2024
年度中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际
情况，体现了公司对投资者回报的重视，具备合法性、合规性。本议案尚需提交
公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》《经济参考报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024
年度中期利润分配预案的公告》。

    三、备查文件

    1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。



    特此公告。




                                                  新希望乳业股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2024 年 10 月 31 日




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