证券代码：002946        证券简称：新乳业          公告编号：2024-068

债券代码：128142        债券简称：新乳转债


                  新希望乳业股份有限公司
                 关于聘任证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 10
月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》，同意聘任王皑女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    王皑女士暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其已承诺参
加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。王皑女士的
简历详见附件，联系方式如下：
    联系电话：028-86748930
    传    真：028-80741011
    电子邮箱：002946@newhope.cn
    联系地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
    邮政编码：610023


    特此公告。


                                                新希望乳业股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                     2024 年 10 月 31 日



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附件：

    王皑女士：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，香港城市大学应用经
济学硕士研究生，新加坡国立大学概率统计学学士，2020 年加入公司，历任资
金副总监、资金总监，自 2024 年 2 月开始在公司董事会办公室任职。

    截至本公告披露日，王皑女士持有公司股份600股，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公
司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，经在最高人民
法院网站失信被执行人目录查询，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职资格。




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