新希望乳业股份有限公司
       第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门
会议第三次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件的形式通知公司全体独立
董事。会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。公司独立董事共 4 人，
出席本次会议的独立董事共 4 人，经推举，会议由独立董事杨志清先生主持。本
次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。


    独立董事审议了以下议案，并通过决议如下：


一、 审议通过《关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的议
    案》。

    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    全体独立董事一致认为：根据生效的仲裁裁决，综合考虑客观事实，同意公
司执行 5056 号裁决书暨变更关于“一只酸奶牛”项目补偿条款。上述条款的变
更合法合规、有利于保护公司或其他投资者的利益，符合公司整体利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十三
次会议审议。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为新希望乳业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第
三次会议决议签署页）




                 卢华基                               吴飞




                 杨志清                               陈碧




                                             2024 年 11 月 7 日




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