证券代码：003001           证券简称：中岩大地           公告编号：2024-082

                   北京中岩大地科技股份有限公司

               第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席
监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主
席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审查，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
第三季度报告》（公告编号：2024-083）。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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   经审查，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不
影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，
不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，可以提高资金的使用效率，
能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-084)。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确
保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，
不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行
现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相
改变募集资金用途的情形。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-085)。

    （四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经审查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司财务状
况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
公司本次计提资产减值准备。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提
资产减值准备的公告》(公告编号:2024-086)。
    三、备查文件

   1、公司第三届监事会第二十次会议决议。



   特此公告。

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    北京中岩大地科技股份有限公司
                        监 事 会
               2024 年 10 月 31 日




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