证券代码：003001           证券简称：中岩大地         公告编号：2024-093

                   北京中岩大地科技股份有限公司

             第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出
席监事 3 人，实到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会
主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审查，监事会认为：本次募集资金项目延期是根据项目实际实施情况作出的
审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利
益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合
公司长期发展规划。因此，监事会一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-094）。

    （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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   经审查，监事会认为：公司为下属子公司提供担保，能够满足下属子公司的业
务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利
益。公司对被担保子公司拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之
内，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序
合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，程序符合法律、行政法规和中国证
监会、深圳证券交易所的有关规定。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子
公司提供担保的公告》(公告编号:2024-095)。
    三、备查文件

   1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。



   特此公告。


                                             北京中岩大地科技股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                        2024 年 12 月 26 日




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