证券代码：003019                  证券简称：宸展光电             公告编号：2024-008


                       宸展光电（厦门）股份有限公司
         关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20 日召开了第二届
董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于研发 中心及信
息化系统升级建设项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规
模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对“研发中心及信息化系统
升级建设项目”进行延期。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。具体情况如下：

    一、募集资金投资项目概述
    （一）募集资金金额及到位时间
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（ 厦门）
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集
资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使
用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对
公司首次公开发行股票的 资金到 位情 况进 行了 审验 ，并 出具了 信会 师报 字〔2020 〕 第
ZB11748 号《验资报告》。
    （二）募投项目的基本情况
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的 具体情况
如下：
                                                                            单位：万元
                                    总投资      募集资金
 序号          项目名称                                            项目备案号
                                    规模        使用规模
         智能交互显示设备自动化
   1                               40,530.18    40,530.18    厦集经信投备[2019]074 号
           生产基地建设项目
         研发中心及信息化系统升
   2                               14,306.70    14,306.70    厦集经信投备[2019]072 号
               级建设项目

   3       补充流动资金项目        18,000.00    13,749.53               -

              合计                 72,836.88    68,586.41               -
       （三）募投项目变更情况
       公司于 2023 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次
会议，于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，变更后募集资金使用情况如下：
                                                                                              单位：万元
                                                        募集资金
 序号                      项目名称                                              项目备案号
                                                        使用规模
   1       智能交互显示设备自动化生产基地建设项目          22,519.98       厦集经信投备[2019]074 号
   2         研发中心及信息化系统升级建设项目              14,306.70       厦集经信投备[2019]072 号

   3                  补充流动资金项目                     13,749.53                  -
   4                  收购鸿通科技股权                     18,010.20                  -
                        合计                               68,586.41                  -


       （四）募集资金实际使用情况
       截至 2023 年 11 月 9 日，公司累计已投入募集资金 28,038.48 万元，各项目具体投资进
度如下：
                                                                                          单位：万元
                                  募集资金承诺    募集资金累    投资进度        项目达到预定可使用
 序号           项目名称
                                    投资总额      计投入金额                        状态日期
          智能交互显示设备自动
   1                                  22,519.98     6,773.24       30.08%        2024 年 11 月 9 日
            化生产基地建设项目
          研发中心及信息化系统
   2                                  14,306.70     7,476.15       52.26%        2023 年 11 月 9 日
              升级建设项目

   3        补充流动资金项目          13,749.53     13,789.09    100.29%              不适用

            收购鸿通科技股权          18,010.20        0               %              不适用

               合计                   68,586.41     28,038.48      40.88%                 -

   注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额

       二、本次募投项目延期的情况及原因
       公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化系统升级建设项 目”，旨
在①提升设计研发能力的需要；②加强EMI实验能力，提高产品品质；③提升信息 化管理
水平的需要；④打造智慧工厂，促进公司可持续发展。通过本项目的建设，公司 能够将自
动化生产、信息化管理、大数据计算等技术和经验进行深度融合，从而打造商用 智能交互
显示行业的智慧工厂典范，强化公司的长期竞争力。
       目前该项目的主体工程建设已基本完成，但受宏观经济波动、市场环境变化 等外部因
素影响，在实际实施过程中仍存在较多不可控因素，导致“研发中心及信息化系统升级建设
项目”进度暂时未达预期。
    根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目 投资总规
模不发生变更的情况下，经公司审慎研究，决定将“研发中心及信息化系统升级建 设项目”
达到预定可使用状态日期延长到 2024 年 6 月 30 日。
    本次调整后，公司募投项目预定可使用状态日期如下：
                           项目达到预定可使用状态日期   项目达到预定可使用状态日期
  序号       募投项目
                                 （本次调整前）               （本次调整后）
          智能交互显示设
   1      备自动化生产基         2024 年 11 月 9 日          2024 年 11 月 9 日
            地建设项目
          研发中心及信息
   2      化系统升级建设         2023 年 11 月 9 日          2024 年 6 月 30 日
                项目

    三、部分募投项目延期对公司的影响
    公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决 定，项目
的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集 资金投向
和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会 对公司的
正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将严格遵守中国证监会和 深圳证券
交易所等的相关规定以及公司内部制度，加强募集资金使用的内部与外部监督， 确保募集
资金使用的合法有效。
    四、监事会意见
    公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于研发中心及信息化系统 升级建设
项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期系公司根据相关募投项目的 实际建设
情况进行的必要调整，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及 募投项目
实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经 营产生不
利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，募 投项目延
期后，公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司内部制 度，加强
募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。因此，我们同 意公司将
该募投项目进行延期。
    五、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为，宸展光电部分募投项目进行延期是根据项目的实际 进展情况
做出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存 在改变或
变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次部分募投项目延期事项 履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公
司《募集资金管理及使用制度》等有关规定。
    综上，保荐机构对宸展光电部分募投项目延期事项无异议。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第二十五次会议决议；
    2、第二届监事会第二十二次会议决议；
    3、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司部分募投项目延期的
核查意见》。
    特此公告


                                                 宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2024 年 2 月 21 日