证券代码：003019              证券简称：宸展光电           公告编号：2024-063


                   宸展光电（厦门）股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以
现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监
事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行
权价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及
行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律法规及《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，与公司 2021 年第一次临时股东大会的相关授权一致，审议程序
合法、合规。同意公司董事会对 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权
价格进行调整。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2024-
064）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


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    （二）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会本次对 2024 年限制性股票激励计划授予数量、
授予价格及首次授予激励对象名单的调整符合《管理办法》等有关法律法规以及
《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，
且在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不
存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次对 2024 年限制性
股票激励计划授予数量、授予价格及首次授予激励对象名单的调整。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公
司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-065）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    1、监事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予
条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2023 年年度股东大会审议通过的本
次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公
司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《宸
展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划首次授
予日符合《管理办法》《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司董事
会以 2024 年 6 月 13 日为首次授予日，以 8.16 元/股（调整后）的授予价格向符合授
予条件的 134 名激励对象授予限制性股票 656.25 万股（调整后）。



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    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-
066）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2024 年 6 月 14 日




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