证券代码：003019              证券简称：宸展光电              公告编号：2024-102


                     宸展光电（厦门）股份有限公司
                  2024年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）16:00
    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第三届董事会
    5、会议主持人：董事长蔡宗良先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 113 人，
代表股份总数 72,114,076 股，占公司有表决权股份总数的 41.4106%。其中：参加现场
投票表决的股东及股东代表 2 人，代表股份总数 52,859,369 股，占公司有表决权股份总
数的 30.3538%；通过网络投票的股东 111 人，代表股份总数 19,254,707 股，占公司有
表决权股份总数的 11.0568%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共 110 人，代表股
份总数 4,441,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.5502%。其中：参加现场投票表决
的中小股东及中小股东代表 1 人，代表股份总数 60,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0350%；通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份总数 4,380,100 股，占公司有
表决权股份总数的 2.5152%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。
    （3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于全资子公司向控股子公司提供财务资助的议案》
    表决情况：同意 72,075,782 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9469%；反对 31,654 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0439%；
弃权 6,640 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0092%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 4,402,706 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 99.1377%；反对 31,654 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.7128%；弃权 6,640 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.1495%。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
    2、见证律师姓名：徐莹、李静娴。
    3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
          董事会
      2024 年 9 月 20 日