证券代码：003019              证券简称：宸展光电           公告编号：2024-114



                   宸展光电（厦门）股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室
以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由
监事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦
门）股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2024 年第三季度报告》
（公告编号：2024-112）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使
用效率，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资



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金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文
件的要求。因此，监事会同意本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金事项。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于部分募投项目结项、
终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-115）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。

                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2024 年 10 月 30 日




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