证券代码：003019             证券简称：宸展光电              公告编号：2024-130


                     宸展光电（厦门）股份有限公司
                  2024年第四次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）16:00
    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第三届董事会
    5、会议主持人：董事长蔡宗良先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 95 人，
代表股份总数 69,540,352 股，占公司有表决权股份总数的 39.8103%。其中：参加现场
投票表决的股东及股东代表 3 人，代表股份总数 52,985,369 股，占公司有表决权股份总
数的 30.3329%；通过网络投票的股东 92 人，代表股份 16,554,983 股，占公司有表决权
股份总数的 9.4774%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份
1,867,276 股，占公司有表决权股份总数的 1.0690%。其中：参加现场投票表决的中小
股东及中小股东代表 2 人，代表股份总数 186,900 股，占公司有表决权股份总数的
0.1070%；通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 1,680,376 股，占公司有表决权股
份总数的 0.9620%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。
    （3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》
    表决情况：同意 69,451,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.8717%；反对 70,532 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.1014%；
弃权 18,685 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0269%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 1,778,059 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 95.2221%；反对 70,532 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 3.7773%；弃权 18,685 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.0007%。
    2、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    本议案涉及关联交易，关联股东 IPC Management Limited 回避表决。
    表决情况：同意 16,665,848 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数
的 99.5458%；反对 56,050 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的
0.3348%；弃权 19,985 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的
0.1194%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 1,791,241 股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的 95.9280%；反对 56,050 股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的 3.0017%；弃权 19,985 股，占出席会议非关联中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.0703%。
    3、审议并通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
    表决情况：同意 69,477,635 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9098%；反对 42,732 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0614%；
弃权 19,985 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0287%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 1,804,559 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.6413%；反对 42,732 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 2.2885%；弃权 19,985 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.0703%。
    4、审议并通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 69,464,835 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.8914%；反对 56,532 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0813%；
弃权 18,985 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0273%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 1,791,759 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 95.9558%；反对 56,532 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 3.0275%；弃权 18,985 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.0167%。
    5、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决情况：同意 69,469,152 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.8976%；反对 56,750 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0816%；
弃权 14,450 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0208%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 1,796,076 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.1870%；反对 56,750 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 3.0392%；弃权 14,450 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.7739%。
    6、审议并通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
    表决情况：同意 69,481,367 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.9152%；反对 37,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0542%；
弃权 21,285 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0306%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意 1,808,291 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 96.8411%；反对 37,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 2.0190%；弃权 21,285 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.1399%。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
    2、见证律师姓名：郦苗苗、李静娴。
    3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
    2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临
时股东大会的法律意见》。
    特此公告。


                                                宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 12 月 31 日