证券代码：003028              证券简称：振邦智能          公告编号：2024-007


                   深圳市振邦智能科技股份有限公司
          关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召
开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员
会委员的议案》，具体情况如下：
    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会对
第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长陈志杰先生不再担任公司第
三届董事会审计委员会委员。
    为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事石
春和先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。调整情况如下：
    调整前：梁华权（主任委员）、阎磊、陈志杰；
    调整后：梁华权（主任委员）、阎磊、石春和。
    特此公告。




                                             深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 2 月 27 日