证券代码：003035        证券简称：南网能源         公告编号：2024-043


                南方电网综合能源股份有限公司
         关于二届十二次监事会会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十二次监事会会
议于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 25
日（星期五）在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中委托出席监事 1 名（监事会
主席孙世奇先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事曹建
东先生代为出席并行使表决权），公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。经过
半数监事共同推举，由李葆冰先生召集并主持本次会议。本次会议参与表决人数
及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司
章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第三季度
报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司单项计提应收账款
减值准备及核销应收账款的议案》
     经审核，监事会认为：本次计提应收账款减值准备及核销应收账款事项，
符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能够真实反映公司的财务状况和
资产价值，符合公司的实际情况，同意公司实施本次应收账款减值的计提及应收
账款的核销。
    具体内容详见 2024 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年第三季度报告》中“一、主要财务数据”之“（一）主要会计
数据和财务指标”和“一、主要财务数据””中“（三）主要会计数据和财务指
标发生变动的情况及原因”之“合并利润表”中“资产减值损失”。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《南方电网综合能源股份有限公司二届十二次监事会会议决议》。



    特此公告。



                                           南方电网综合能源股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2024 年 10 月 26 日