证券代码：003035        证券简称：南网能源      公告编号：2024-053



             南方电网综合能源股份有限公司
     关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
   1、会议召开时间
   现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午15:30；
   网络投票时间：2024年12月19日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月19日（星期四）上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2024年12月19日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意
时间；
   2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；
   3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   4、会议召集人：公司董事会；
   5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；
   6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
   1、出席会议股东的总体情况
   出席本次会议的股东及股东授权委托代表共802名，代表公司股份数为
2,920,395,491股，占公司有表决权股份总数的77.0984%。其中：
    （1）现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为
2,772,121,212股，占公司有表决权股份总数的73.1840%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共798名，代表公司股份数为148,274,279股，占公司有
表决权股份总数的3.9144%。
    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共798名，代表公司
股份数为148,274,279股，占公司有表决权股份总数的3.9144%。中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
    2、出席会议的其他人员
    公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人
员及见证律师列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    （一）提案的表决方式
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
    （二）审议和表决情况
    1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度中期分红预
案的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,918,790,863 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9451%；反对1,480,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0507%；弃权124,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。
    中小投资者表决情况：
    同意146,669,651股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.9178%；反对1,480,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.9982%；弃权124,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.0840%。
    2.00 审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司2024年度审计会
计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同 意 2,918,607,263 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9388%；反对1,531,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0525%；弃权256,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%。
    中小投资者表决情况：
    同意146,486,051股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.7940%；反对1,531,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的1.0331%；弃权256,428股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.1729%。
    3.00 审议通过《关于与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议暨关
联交易的议案》
    总表决情况：
    同 意 1,386,080,393 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.6897%；反对3,942,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2835%；弃权372,728股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%。
    中小投资者表决情况：
    同意143,959,181股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
97.0898%；反对3,942,370股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的2.6588%；弃权372,728股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.2514%。
    关联股东中国南方电网有限责任公司持有公司1,530,000,000股，对本议案
回避表决，其所代表的有表决权股份数不计入有效表决权股份总数。
    （注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四
舍五入原因造成。）
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所
    2、见证律师姓名：邵文辉、郭蒙萌
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、 南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2024年第二
次临时股东大会之法律意见书》。




    特此公告。


                                          南方电网综合能源股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2024 年 12 月 20 日