证券代码：003035        证券简称：南网能源         公告编号：2024-059


               南方电网综合能源股份有限公司
         关于二届十三次监事会会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十三次监事会会
议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20
日（星期五）在广州市天河区华穗路六号楼会议室以“现场+视频”方式召开。
    会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持
本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召
集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》
等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司生物质项目计提资产减值
准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》等有关规定进行资产

减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，

该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及

中小股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    《南方电网综合能源股份有限公司二届十三次监事会会议决议》。
特此公告。


             南方电网综合能源股份有限公司
                       监事会
                  2024 年 12 月 21 日