证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-056
南方电网综合能源股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、审议情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20
日召开二届二十八次董事会会议，审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），关联董事已按
照有关规定回避表决，具体情况详见公司 2024 年 12 月 21 日在指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届二十八次董事会会议决议的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司
（以下简称“南方电网公司”）和广东省环保集团有限公司（以下简称“广东省
环保集团”）须分别对相应子议案进行回避。
2、2025 年预计总额
根据公司业务发展和经营需要，预计 2025 年与南方电网公司及其控股子公
司、广东粤能（集团）有限公司（以下简称“广东粤能公司”）等关联方发生的
日常关联交易总额不超过 380,000 万元、关联方租赁费用 3,800 万元；接受与南
方电网公司及其控股子公司（不包括南方电网财务有限公司，简称“南网财务公
司”）提供的资金拆借并支付利息不超过 50 亿元；接受南网财务公司提供的金融
服务中：委托贷款服务等手续费不超过 300 万元，日存款最高额不超过 30 亿元、
日综合授信最高额（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、
保理等）不超过 40 亿元。
上述同类关联交易 2024 年 1-10 月实际发生情况详见本公告“预计 2025 年
度日常关联交易类别和金额”中的有关内容。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
1、与南方电网公司及其控股子公司的关联交易
单位：万元
关联交易 关联交易定价原 2025 年预计 2024 年 1-10
关联人 关联交易内容
类别 则 金额 月发生金额
向关联方 参照政府指导价
电力销售 190,000 58,237
销售产品 格，双方共同约定
南方电网公司及 建筑和工业节能
60,000 1,866
其控股子公司 服务 参照市场价格，双
向关联方 节能改造工程及 方共同约定
提供劳务 16,000 5,408
其他
小计 —— —— 76,000 7,274
向关联方
参照政府指导价
采购原材 电力采购 80,000 44,103
格，双方共同约定
料
南方电网公司及
其控股子公司 保险费 4,000 533
参照市场价格，双
接受关联
技术和运维服务、方共同约定
方提供的 30,000 3,853
工程施工服务等
劳务
小计 —— —— 34,000 4,386
向 关 联 方 南方电网公司及
办公场地租赁费 3,000 1,195
租入资产 其控股子公司
南方电网公司及
接受关联 借入资金及利息
其控股子公司
方提供的 支出（包括融资租 500,000 240,116
（不含南网财务
资金拆借 赁等）
公司） 参照市场价格，双
委托贷款服务等 方共同约定
300 85
手续费
接受关联
方 提 供 的 南网财务公司 日存款最高额 300,000 129,334
金融服务
日综合授信最高
400,000 115,654
额
注：上表中的“日综合授信最高额”包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和
贴现、保函、融资租赁、保理等业务。
2、与广东粤能公司的关联交易
单位：万元
2024 年
关联交易 关联交易定价原 2025 年预
关联人 关联交易内容 1-10 月发
类别 则 计金额
生金额
向关联方 办公场地租赁 参照市场价格，
广东粤能公司 800 405
租入资产 费 双方共同约定
（三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
实际发 实际发
实际发生 2024 年预
关联交易 生额占 生额与 披露日期及
关联人 金额 计金额
内容 同类业 预计金 索引
（万元） （万元）
务比例 额差异
关联销售类 公司于 2023
58,237 120,000 22.56% 51.47% 年 12 月 8 日
电力销售
南方电网公司 召开 2023 年
建筑和工业
及其控股子公 1,866 60,000 0.72% 96.89% 第一次临时
节能服务
司 股东大会审
节能改造工
5,408 16,000 2.09% 66.20% 议通过了《关
程及其他
于南方电网
关联采购类
综合能源股
电力采购 44,103 80,000 12.91% 44.87% 份有限公司
南方电网公司 2024 年度日
保险费 533 3,500 0.16% 84.77%
及其控股子公 常关联交易
技术和运维 预计的议
司
服务、工程施 3,853 6,000 1.13% 35.79%
案》，具体详
工服务等
见
南方电网公司
2023 年 11 月
及其控股子公 1,195 3,000 0.35% 60.17%
23 日在指定
司 办公场地租
信息披露媒
广东粤能公司 赁费 405 800 0.12% 49.39%
体《证券时
小计 1,600 3,800 0.47% 57.90% 报》《中国证
券报》《上海
金融类
证券报》《证
南方电网公司 拆入借入资 券日报》和巨
及其控股子公 金及利息支 潮资讯网
240,116 500,000 —— 51.98%
司（不包括南 出（包括融资
（http://ww
网财务公司） 租赁等）
w.cninfo.co
委托贷款服
85 300 100.00% 71.67% m.cn）披露的
务等手续费
《关于 2024
日存款最高
南网财务公司 129,334 200,000 —— —— 年日常关联
额
日综合授信 交易预计的
115,654 400,000 —— —— 公告》。
最高额
2024 年 1-10 月实际发生的日常关联交易与 2024 年度预计
公司董事会对日常关联交易 金额差异较大主要系 2024 年实际发生的日常关联交易尚未
实际发生情况与预计存在较 完整包括第四季度发生额，且公司根据实际经营发展和市场
大差异的说明 需求对销售及采购事项进行了调整，上述差异不会对公司的
生产经营造成实质影响。
经核查，2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况与预计
公司独立董事对日常关联交 存在较大差异，一是由于 2024 年实际发生的日常关联交易
易实际发生情况与预计存在 未完整包括第四季度，二是由于公司根据实际经营发展和市
较大差异的说明 场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生重大影
响，不会损害公司及中小股东利益。
注：（1）上表中“日综合授信最高额”包括了固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑
和贴现、保函、融资租赁、保理等业务；
（2）上表中的“实际发生金额”为 2024 年 1-10 月公司与各关联方实际发生的日常关
联交易金额；“2024 年预计金额”为经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年
预计发生金额；
（3）“实际发生额占同类业务比例”为 2024 年 1-10 月公司与各关联方实际发生的各
类日常关联交易金额占公司该类业务实际金额的比例；“实际发生额与预计金额差异”=1-
实际发生金额/2024 年预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国南方电网有限责任公司
1、基本情况
名称：中国南方电网有限责任公司
法定代表人：孟振平
注册资本：9,020,000.00 万元
住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路 11 号
经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；
参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负
责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，
经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、
国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营
国家批准或允许的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
截至 2023 年 12 月 31 日，南方电网公司合并层面经审计的资产总额
122,819,787.57 万元，净资产 48,272,578.00 万元；2023 年度实现营业收入
84,110,863.38 万元，净利润 1,856,962.12 万元。
2、与公司的关联关系
南方电网公司直接持有公司 40.39%股份，为公司控股股东，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
3、履约能力分析
南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人
职责。南方电网公司及其下属控股子公司，经济实力雄厚，经营状况稳健，具备
较强履约能力和支付能力。经查询，南方电网公司及其下属控股子公司不是失信
被执行人。
（二）南方电网财务有限公司
1、基本情况
法定代表人：吕双
注册资本：700,000.00 万元
住所：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 808-811 房、
1210-1211 房
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
截至 2023 年 12 月 31 日，南网财务公司经审计的资产总额 7,029,157.53
万元，所有者权益 1,356,724.88 万元；2023 年度实现营业收入 211,784.04 万
元，净利润 111,283.42 万元。
2、与公司的关联关系
南网财务公司系公司控股股东南方电网公司全资子公司，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
3、履约能力分析
南网财务公司为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，
证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责
任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
（三）广东粤能（集团）有限公司
1、基本情况
法定代表人：罗洪广
注册资本：31,000 万元
住所：广东省广州市天河路 45 号之六 1601
经营范围：从事城市生活垃圾和固体废弃物处理处置项目、能源（含环保能
源、新能源和可再生能源）项目和公用基础设施的投资、建设、管理、经营；环
境治理；城市生活垃圾、固体废弃物处理处置和新能源项目的技术研发、咨询服
务和工程管理服务；成套设备采购、销售；自有房地产经营活动；停车场经营；
成品油批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2023 年 12 月 31 日，广东粤能公司经审计的资产总额 78,162.40 万元，
净资产 61,166.69 万元；2023 年度实现营业收入 12,725.46 万元，净利润
3,339.15 万元。
2、与公司的关联关系
广东粤能公司系公司持股 5%以上股东广东省环保集团的全资子公司，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。
3、履约能力分析
广东粤能公司为广东省属企业广东省环保集团的全资子公司，其经营状况稳
健，企业信用良好，具备较强履约能力和支付能力。经查询，广东粤能公司不是
失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述各关联方的销售商品、接受劳务、租赁资产、接受金融服务等关
联交易均根据双方生产经营需要进行，根据实际情况分次签订合同。交易价格依
据关联交易业务性质，分别采取政府指导定价或市场定价机制确定，双方在公允
的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害
公司和其他股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
对于 2025 年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发
生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方采购或销售电力属于政策性关联交易，系由于国家政策规定在
业务开展过程中无可避免地与特定关联方发生交易，该类关联交易依据政府指导
定价、公司与关联方均无定价权。公司的业务性关联交易（政策性关联交易以外
的关联交易）均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，在
交易的获取过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关
法律、法规及制度的规定。
公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经
营的优质企业，公司开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进
公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。此类关联交易不会对公司的独立
运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此对关联方形成依赖。
关联交易的定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率，但上
述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司 2025 年度实际经营管理及与各关
联方的业务开展情况而定，尚具有一定的不确定性。
五、独立董事过半数同意意见
公司 2024 年第十次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 27 日召开，公司独立
董事一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预
计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。经审查，独立董事专门会议认
为：
2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，一是由于
2024 年实际发生的日常关联交易未完整包括第四季度，二是由于公司根据实际
经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生重大影响，不会
损害公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的 2025 年度日常
关联交易在公司从事生产经营活动的正常业务范围内，是基于公司经营计划和供
应商、客户情况而预计的，属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允，
开展该类交易不会对公司独立性产生影响；公司主要业务不会因该类交易而对关
联人形成依赖，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十八次董事会会议决议》；
2、《南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第十次独立董事专门 会
议决 议》。
特此公告。
南方电网综合能源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 21 日
