天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026            证券简称：红日药业           公告编号：2024-053

                       天津红日药业股份有限公司

              2024 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会存在否决提案的情况，议案《关于修订<董事、监事及高级
管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》未获通过；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月25日
以公告方式向全体股东发出召开2024年第四次临时股东大会的通知。本次股东大

会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年11月11
日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年11月11日上午09:15至09:25、
09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2024年11月11日09:15至2024年11月11日15:00的任意时间。

    出席本次会议的股东及股东代表共 1,256 人，合计持有股份 715,523,376 股，
占公司股份总数的 23.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，合计
持有股份 3,094,650 股，占公司股份总数的 0.10%；参加网络投票的股东 1,253
人，合计持有股份 712,428,726 股，占公司股份总数的 23.71%。出席现场会议
和参加网络投票的中小投资者股东共计 1,252 名，代表公司有表决权的股份共计

44,431,309 股，占公司有表决权股份总数的 1.48%。
    本次会议由公司董事长吴文元先生主持本次会议，公司全体董事、监事、部
分高级管理人员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、

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召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
    审议未通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制

度>的议案》。
    该议案涉及关联事项，关联股东蓝武军、李春旭、张坤对本议案进行回避表
决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
    表决结果：同意 36,394,271 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.11%；
反对 674,599,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.69%；弃权 1,434,800

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%。
    其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 36,394,271 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 81.91%；反对 6,602,238 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 14.86%；弃权 1,434,800 股，占

出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 3.23%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所张力和任星宇律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法
有效。
    四、备查文件
    1、天津红日药业股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2024年

第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




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          董    事    会
     二○二四年十一月十一日




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