证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-019
河南易成新能源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2
月 22 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议的股权登记日：2024 年 2 月 19 日（星期一）
3、现场会议召开地点：河南省郑州市金水区红专东路 132 号中国平煤神马
平美酒店会议室。
1
4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王安乐先生
7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东
代表共计 14 人，代表公司股份 1,537,214,791 股，占公司有表决权股份总数的
70.6392％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的
中小股东共计 11 人，代表公司股份 92,667,877 股，占公司有表决权股份总数的
4.2583％。
具体情况如下：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 4 人，代表公 司股份
1,530,764,559 股，占公司有表决权总股份的 70.3428％。
（2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加网络投票的股东共计 10 人，代表公司股份 6,450,232 股，占公司有表决权
总股份的 0.2964％。
8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议及见证律师列席
了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，
表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司平煤隆基银行授信业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,537,048,191 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9892％；反对 166,600 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0108％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2
中小股东总表决情况：
同意 92,501,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8202％；反对
166,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1798％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,534,352,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8138％；反对 2,862,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1862％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,805,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9110％；反对
2,862,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0890％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其全资子公司银行授信业务
提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,537,048,191 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9892％；反对 166,600 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0108％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 92,501,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8202％；反对
166,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1798％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《关于全资子公司中原金太阳为其下属公司融资租赁业务提
供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,534,352,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.8138％；反对 2,862,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1862％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,805,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9110％；反对
2,862,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0890％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 481,466,981 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9654％；反对 166,600 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0346％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意 92,501,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8202％；反对
166,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1798％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案涉及公司与控股股东及其下属企业的关联交易，关联股东中国平煤神
马控股集团有限公司及其一致行动人、在中国平煤神马控股集团有限公司任职的
股东王安乐先生、王少峰先生已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
6、审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 481,466,981 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9654％；反对 166,600 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0346％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,501,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8202％；反对
166,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1798％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案涉及公司与控股股东及其下属企业的关联交易，关联股东中国平煤神
马控股集团有限公司及其一致行动人、在中国平煤神马控股集团有限公司任职的
股东王安乐先生、王少峰先生已回避表决。本议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
5
同意 1,537,048,191 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9892％；反对 166,600 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0108％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 92,501,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8202％；反对
166,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1798％；弃权 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
8.01 关于修订《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.02 关于修订《董事会议事规则》
总表决情况：
6
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.03 关于修订《独立董事制度》
总表决情况：
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.04 关于修订《信息披露管理制度》
总表决情况：
7
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.05 关于修订《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.06 关于修订《对外投资管理制度》
总表决情况：
8
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.07 关于修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.08 关于修订《募集资金管理办法》
总表决情况：
9
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.09 关于修订《股东大会网络投票实施细则》
总表决情况：
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.10 关于制定《累积投票制度实施细则》
总表决情况：
10
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.11 关于制定《防范大股东及其关联方资金占用制度》
总表决情况：
同意 1,533,804,251 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7781％；反对 3,410,540 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2219％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,257,337 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3196％；反对
3,410,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6804％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.12 关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办
法》
总表决情况：
11
同意 1,533,969,651 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.7889％；反对 3,245,140 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数
的 0.2111％；弃权 0 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总 数 的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 89,422,737 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4981％；反对
3,245,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5019％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（上海）律师事务所朱峰、叶彦菁律师见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大
会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合
法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二四年二月二十二日
12
