证券代码：300080          证券简称：易成新能          公告编号：2024-068


                 河南易成新能源股份有限公司
           第六届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议于 2024 年 5 月 6 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式
召开。

    本次会议的通知已于 2024 年 4 月 28 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体监事。会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易
成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

    （一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议
案》

    经审核，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文
件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止向特定对象发行股票事项并
撤回申请文件。

    《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》详见公司于同
日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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三、备查文件

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                                  河南易成新能源股份有限公司监事会

                                         二○二四年五月六日




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