证券代码：300080            证券简称：易成新能     公告编号：2024-086


                  河南易成新能源股份有限公司
    关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司
            开展流资贷款业务暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述

     （一）概述

     为降低公司融资业务综合成本，补充流动资金，满足日常业务资金需求，河
 南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国平煤神马集团财务有
 限责任公司（以下简称“集团财务公司”）开展流资贷款业务，贷款金额不超过
 15,000 万元，综合利率不超过 4.5%，期限 2 年。

     （二）关联关系介绍

     集团财务公司为公司控股股东中国平煤神马集团控股 51%的子公司，根据
 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易双方均受同一母公司
 中国平煤神马集团控制，集团财务公司为上市公司的关联法人，本次交易构成关
 联交易。

     （三）表决情况

     本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，4 同意、0 反对、
 4 回避，关联董事王安乐先生、杜永红先生、王少峰先生、刘汝涛先生已回避表
 决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
 不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。按照《深圳证券交易所创业板股票
 上市规则》《公司章程》等法规及公司制度的相关要求，此次关联交易尚需提交
 公司股东大会审议。

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     二、交易对手方基本情况

     中国平煤神马集团财务有限责任公司

     名称         中国平煤神马集团财务有限责任公司

     住所         平顶山市矿工中路 21 号

 法定代表人       刘晓军

  注册资本        300,000 万元人民币

  企业类型        有限责任公司（国有控股）
                  许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
  经营范围        准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
                  为准）
  成立时间        2013-07-22
2024 年 3 月 31
                       总资产              1,430,655.60     净资产       332,432.10
 日主要财务数
 据(单位：万
                       营业收入                  6,875.58   净利润         4,631.64
     元)
                  中国平煤神马控股集团有限公司持股 51%，平顶山天安煤业股份有限公司
  股权结构
                  持股 35%，神马实业股份有限公司持股 14%
与上市公司的
                  公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司
  关联关系
是否为失信被
                  否
  执行人

     三、对财务公司的风险评估

     公司 2024 年 4 月 11 日第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于中国平
煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告》中指出：财务公司具有合法有
效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制
制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》
的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评
价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和
流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

     四、关联交易合同的主要内容和定价政策

     1、贷款金额：不超过人民币 15,000 万元

                                             2
    2、贷款期限：2 年

    3、贷款利率：按照市场化原则确定，本次融资年化综合利率不超过 4.5%（以
双方最终签订的合同为准）

    4、资金来源：财务公司自有资金

    五、关联交易的目的及对上市公司的影响

    公司通过开展上述流资贷款业务，有利于项目发展及流动资金需求，降低公
司融资业务综合成本。该关联交易能够满足公司日常生产经营和持续发展的需要。
关联交易定价政策和定价依据公平合理，不会损害公司及其股东的利益，也不会
损害中小投资者。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产
生不利影响，公司也不会因此次交易而对关联方形成依赖。

    六、董事会意见

    为降低公司融资业务综合成本，补充流动资金，满足日常业务资金需求，同
意公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资贷款业务，此次关联交易
价格公允，不会因此次关联交易而对关联方形成依赖，该业务的开展不会损害公
司及全体股东的利益。

    七、独立董事专门委员会审议情况

    公司召开 2024 年第五次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权的结果审议通过了《关于公司与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展流资
贷款业务暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立
董事认为：

    该关联交易发生能够满足公司经营发展、降低资金成本需要，有利于优化贷
款结构，保障公司生产经营对资金的需求，关联交易价格客观公允，贷款利率按
照市场化原则确定，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司与财务公司开展流资贷款业务暨
关联交易事项。

    八、公司监事会的审核意见

                                     3
    监事会认为：公司通过开展上述流资贷款业务，有利于项目发展及流动资金
需求，降低公司融资业务综合成本，关联交易的审议程序符合法律法规及《公司
章程》的相关规定，关联交易定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司股
东、特别是中小股东利益的情形。

    九、与该关联人累计已发生各类关联交易情况

    2024 年年初至披露日，公司与财务公司未发生除《金融服务框架协议》中约
定业务外的其它关联交易。2024 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，公司与财务公司的业
务往来情况如下：

                                                                        单位：人民币万元


 存款业务

                         每日最                          本期发生额
                关联关
    关联方               高存款       期初余额                                  期末余额
                  系                               本期合计存     本期合计取
                         限额
                                                     入金额         出金额
 中国平煤神马   同一最
 集团财务有限   终控制   300,000      55,441.66    329,501.32     318,525.07    66,417.91
 责任公司       方

 贷款业务

                                                         本期发生额
                关联关
    关联方               贷款额度      期初余额                                 期末余额
                  系                                本期合计     本期合计还
                                                    贷款金额     款金额
 中国平煤神马   同一最
 集团财务有限   终控制        1,000        1,000           -              -         1,000
 责任公司       方

 授信或其他金融业务

    关联方         关联关系             业务类型                总额           实际发生额
 中国平煤神马
 集团财务有限   同一最终控制方            授信                  1,000            1,000
   责任公司

    十、备查文件

    1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

                                           4
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

3、公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。




                                  河南易成新能源股份有限公司董事会

                                        二○二四年六月十八日




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