证券代码：300080          证券简称：易成新能                  公告编号：2024-140


                    河南易成新能源股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，对《公
司章程》中涉及条款进行修改。

    一、《公司章程》修订情况

          《公司章程》原条款                     《公司章程》修改后条款

                                         第八条 公司法定代表人由代表公司执行公
第八条 董事长为公司的法定代表人。        司事务的董事担任，该董事为公司董事长，
                                         由董事会选举产生。

    本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，
待股东大会审议通过后，授权公司董事会办理《公司章程》备案等相关工商变更
登记手续。

    二、备查文件

    1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司第六届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。



                                           河南易成新能源股份有限公司董事会

                                                二○二四年十二月二十七日



                                     1