缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154             证券简称：瑞凌股份          公告编号：2024-044


                   深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
           关于召开2024年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024年7月22日（星期一）下午14:30开始。
    （2）网络投票时间为：2024年7月22日。
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出
席现场会议。
    （2）网络投票：本次2024年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2024年7月16日（星期二）

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      7、会议出席对象：
      （1）截至2024年7月16日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股
东。
      （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
      （3）本公司聘请的见证律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科
技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室。
       二、会议审议事项

        表一 本次股东大会提案编码实例表
                                                                       备注
提 案 编
                                     提案名称                          该列打勾的栏
码
                                                                       目可以投票

100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
非累积投

票提案

             关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解
1.00                                                                        √
             除限售的第一类限制性股票的议案

2.00         关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的议案         √
累积投票
             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数累积投票提案
提案

3.00         关于选举第六届董事会非独立董事的议案                      应选人数 4 人
3.01         选举邱光先生为第六届董事会非独立董事的议案                     √
3.02         选举齐雪霞女士为第六届董事会非独立董事的议案                   √

3.03         选举査秉柱先生为第六届董事会非独立董事的议案                   √
3.04         选举张华先生为第六届董事会非独立董事的议案                     √

4.00         关于选举第六届董事会独立董事的议案                        应选人数 3 人

                                          2
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4.01         选举董秀琴女士为第六届董事会独立董事的议案               √
4.02         选举李桓先生为第六届董事会独立董事的议案                 √
4.03         选举黄纲先生为第六届董事会独立董事的议案                 √

5.00         关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案            应选人数 2 人
5.01         选举肖巧丽女士为第六届监事会非职工代表监事的议案         √
5.02         选举甘志樑女士为第六届监事会非职工代表监事的议案         √

    以上议案表决，公司将对中小股东进行单独计票。
    上述议案中议案1.00至议案4.00已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通
过，议案1.00和议案5.00已经公司第五届监事会第二十七次会议审议通过，程序合法，
资料完备。具体内容详见公司于2024年7月5日刊登在巨潮资讯网上的相关公告及文
件。
    上述议案1.00、2.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案3.00、4.00、5.00采取累积投票方式选举，其中，议案4.00独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表
决。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
       三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记
手续；
    （3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
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代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办
理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在
2024年7月19日（星期五）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记
时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确
认。
    2、登记时间：2024年7月19日9:00—11:30、13:00—17:00
    3、登记地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前
半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人：孔亮、熊小菊
    联系电话：0755-27345888
    传真号码：0755-27345999
    电子邮箱：riland@riland.com.cn
    通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
                深圳市瑞凌实业集团股份有限公司证券事务部
                邮政编码：518133
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作见附件一。
       五、备查文件
    1、第五届董事会第二十七次会议决议；
    2、第五届监事会第二十七次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
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附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
      二、《参会登记表》
      三、《授权委托书》
特此公告。


                               深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
                                                 二〇二四年七月四日




                                5
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附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350154；投票简称：“瑞凌投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
               示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                          填报
             对候选人A投X1票                             X1票
             对候选人B投X2票                             X2票
                    …                                    …

                   合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
                                      6
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意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年7月22日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月22日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：
                        深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
                      2024年第三次临时股东大会参会登记表

股东姓名或名称

身份证号码/统一社会
信用代码

股东账号                                    持股数量

联系电话

联系地址

是否本人参会                 是          否

                                            代理人
代理人姓名
                                            联系电话
代理人身份证号码

代理人联系地址

股东签字（法人股东盖章）：


                                                              年     月    日
注：
1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
2、如股东确定参会，请于2024年7月19日下午17:00之前将《参会登记表》以传真、
邮寄或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
3、公司传真：0755-27345999
4、通讯地址： 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园
               深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 证券事务部
               邮政编码：518133
5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。




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 附件三：《授权委托书》

                                        授权委托书
       兹全权委托【 】先生(女士)代表本人（本公司）出席深圳市瑞凌实业集团股份
 有限公司 2024 年 7 月 22 日 14:30 时召开的 2024 年第三次临时股东大会，并代表本
 人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具
 体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
       本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
       请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

                                                             备注                表决意见
提案编
               提案名称                                      该列打勾的栏 同 反 弃
码
                                                             目可以投票          意 对 权
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案

          关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授
1.00                                                              √
          尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

          关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款
2.00                                                              √
          的议案

累积投
          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案

3.00      关于选举第六届董事会非独立董事的议案                    应选人数 4 人
3.01      选举邱光先生为第六届董事会非独立董事的议案              √

3.02      选举齐雪霞女士为第六届董事会非独立董事的议案            √
3.03      选举査秉柱先生为第六届董事会非独立董事的议案            √
3.04      选举张华先生为第六届董事会非独立董事的议案              √

4.00      关于选举第六届董事会独立董事的议案                      应选人数 3 人
4.01      选举董秀琴女士为第六届董事会独立董事的议案              √                  √      √   √
4.02      选举李桓先生为第六届董事会独立董事的议案                √                  √      √   √

4.03      选举黄纲先生为第六届董事会独立董事的议案                √                  √      √   √

5.00      关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案                应选人数 2 人

                                            9
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5.01     选举肖巧丽女士为第六届监事会非职工代表监事的议案    √                  √      √   √
5.02     选举甘志樑女士为第六届监事会非职工代表监事的议案    √                  √      √   √

 委托人股东账号：                             委托人持有股数：                    股
 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
 受托人（签名）：                             受托人身份证号：
 委托人姓名或名称（签章）：
 委托日期：       年      月     日           电     话：
 注：1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。
       2、若委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。




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