缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154          证券简称：瑞凌股份         公告编号：2024-061


                 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次
会议于 2024 年 10 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由
雷霈先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议并

通过如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在
巨潮资讯网上的公告。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
子公司管理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司的实际情况，对《子公司管理制度》进行了修订。
    修订后的《子公司管理制度》（2024 年 10 月）具体内容详见公司于 2024 年

10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。



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特此公告。


             深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 监事会
                           二〇二四年十月二十六日




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