缔造世界一流焊接专家

证券代码：300154         证券简称：瑞凌股份          公告编号：2024-060


                深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
                第六届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于2024年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于2024年10月23日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，
实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公

司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年
第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2024年第三季度报告》
的具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

    二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<子
公司管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的规定，结合公司的实际情况，对《子公司管理制度》进行了修订。
    本议案已经监事会审议通过。修订后的《子公司管理制度》（2024年10月）

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具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。


   特此公告。


                               深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会

                                              二〇二四年十月二十六日




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