证券代码：300166           证券简称：东方国信         公告编号：2024-005

               北京东方国信科技股份有限公司
           第五届监事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二十
次会议通知于2024年1月19日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024
年2月1日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，实际参
加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北
京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科
技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先
生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币 普通股
（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金额不低于 人民币
10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。回购价格不超过人民币
12 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起 3 个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份
数量和回购金额为准。
    详细内容请见公司在巨潮资讯网 www.cnifo.com.cn 上发布的《关于回购公
司股份方案的公告》。
    经审议，监事会认为公司本次回购方案符合相关规定，合法有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，同意此次回购方案

    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    第五届监事会第二十次会议决议
特此公告


           北京东方国信科技股份有限公司
                      监事会
                  2024 年 2 月 1 日