证券代码：300166               证券简称：东方国信          公告编号：2024-047


                   北京东方国信科技股份有限公司
             关于召开2023年度股东大会的提示性公告


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和
   完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第五
届董事会第二十四次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大
会。现将本次股东大会的有关事项公告再次提示如下：

    一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年度股东大会。
    2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董
事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    4、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.
    ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
    5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托
他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
   6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日
   7、出席对象：
   （1）于股权登记日 2024 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师等。
    （4）其他相关人员。
   8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层
会议室

    二、会议审议事项

                                                                  备注
    提案编码                          提案名称                该列打勾的栏目
                                                                可以投票
       100             总议案：除累计投票提案外的所有提案          √
 非累积投票提案
     1.00          《2023 年度董事会工作报告》                     √
     2.00          《2023 年度监事会工作报告》                     √
     3.00          《2023 年度财务决算报告》                       √
     4.00          《2023 年年度报告及报告摘要》                   √
     5.00          《2023 年度利润分配预案》                       √
                   《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的
         6.00                                                      √
                   议案》
                   《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额
         7.00                                                      √
                   度的议案》
      8.00         《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》        √
      9.00         《关于修订<公司章程>的议案》                    √
     10.00         《关于修订<关联交易决策制度>的议案》            √
     11.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》            √
     12.00         《关于修订<募集资金管理制度>的议案》            √
     13.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》            √
     14.00         《关于修订<委托理财管理制度>的议案》            √
                   《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非
     15.00                                                         √
                   职工代表监事候选人的议案》
      16.00       《关于对外担保额度预计的议案》                    √
                  《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的
      17.00                                                         √
                  议案》
                  《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议
      18.00                                                         √
                  案》
      19.00       《关于 2023 年度计提减值准备的议案》              √
                  《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管
      20.00                                                         √
                  理的议案》
  累计投票提案              提案 21、22 为等额选举
                  《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非
      21.00                                                    应选人数 4 人
                  独立董事候选人的议案》
      21.01       选举管连平先生为第六届董事会非独立董事            √
      21.02       选举霍卫平先生为第六届董事会非独立董事            √
      21.03       选举肖宝玉先生为第六届董事会非独立董事            √
      21.04       选举王杰先生为第六届董事会非独立董事              √
                  《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独
      22.00                                                    应选人数 3 人
                  立董事候选人的议案》
      22.01       选举刘诚明先生为第六届董事会独立董事              √
      22.02       选举张艳江先生为第六届董事会独立董事              √
      22.03       选举李侃先生为第六届董事会独立董事                √
    以上议案 1—22 项经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十
二次会议审议通过，详细内容请见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第
五届董事会第二十四次会议决议公告》、第五届监事会第二十二次会议决议公告》。
    上述议案 5—6、8—14、17—19 项属于影响中小投资者利益的重大事项，需对
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以
下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
    上述议案 9、18 项为股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案 1—8、10—17、19—22 项为股东大
会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上
通过。
    上述议案 21—22 项为累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立
董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
    上述议案 8、16 项关联股东需回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。
    公司第五届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加
股东大会。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。传真在 2024 年 5 月 8 日下午 18:00 前送达公司
证券事务部。来信请寄：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦七层证
券事务部，邮编 100102（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 5 月 7 日（上午 9：00-11:30，下午 14:30-18:00）
                   2024 年 5 月 8 日（上午 9：00-11:30，下午 14:30-18:00）
    3、登记地点：北京东方国信科技股份有限公司证券事务部。
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次股东大会现场会议会期预计半天，与
会人员食宿及交通费用自理。
    5、会议联系方式：
    联系人：蔡璐
    电 话：010-64392089
    传 真：010-64398978（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地 址：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦七层证券事务部

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项
   网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

   1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
   2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
   3、备查文件备置于公司证券事务部。




   特此公告


                                             北京东方国信科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2024 年 5 月 8 日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码： 350166，投票简称： 国信投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会审议的议案 1-20 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    本次股东大会审议的议案 21-22 为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投
给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                      填报
              对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                      …                                …
                    合计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 21，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 22，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                              授权委托书
    兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京东方国信科技股份有限
公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                       备注    同意 反对 弃权
 提案编                                             该列打勾
                         提案名称
   码                                               的栏目可
                                                      以投票
     100     总议案：除累计投票提案外的所有提案        √
 非累积投票提案
    1.00 《2023 年度董事会工作报告》                   √
    2.00 《2023 年度监事会工作报告》                   √
    3.00 《2023 年度财务决算报告》                     √
    4.00 《2023 年年度报告及报告摘要》                 √
    5.00 《2023 年度利润分配预案》                     √
         《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬
    6.00                                               √
         的议案》
         《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额
    7.00                                               √
         度的议案》
    8.00 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》      √
    9.00 《关于修订<公司章程>的议案》                  √
   10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》          √
   11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》          √
   12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》          √
   13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》          √
   14.00 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》          √
         《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会
   15.00                                               √
         非职工代表监事候选人的议案》
   16.00 《关于对外担保额度预计的议案》                √
         《关于使用节余募集资金永久补充流动资金
   17.00                                               √
         的议案》
         《关于注销回购股份并减少公司注册资本的
   18.00                                               √
         议案》
   19.00 《关于 2023 年度计提减值准备的议案》          √
         《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金
   20.00                                               √
         管理的议案》
 累计投                                             采用等额选举，填报投给候
         提案 21、22 为等额选举
 票提案                                                   选人的选举票数
           《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
  21.00                                                              应选人数 4 人
           非独立董事候选人的议案》
  21.01    选举管连平先生为第六届董事会非独立董事               √
  21.02    选举霍卫平先生为第六届董事会非独立董事               √
  21.03    选举肖宝玉先生为第六届董事会非独立董事               √
  21.04    选举王杰先生为第六届董事会非独立董事                 √
           《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会
  22.00                                                              应选人数 3 人
           独立董事候选人的议案》
  22.01    选举刘诚明先生为第六届董事会独立董事                 √
  22.02    选举张艳江先生为第六届董事会独立董事                 √
  22.03    选举李侃先生为第六届董事会独立董事                   √
    注：1、表决意见栏中“同意”、 “反对”、 “弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、
少填或涂改均视为废票；
    1、委托人股票账号：_____________
    持股数：______________股         股份性质：_______________
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
    2、受托人（签名）：______________        受托人身份证号码：_______________
    3、如果委托人未对本次股东大会提案做出明确投票意见指示，受托人是否可按
自己的意见投票： □可以                □不可以
    4、委托日期和有效期限：2024年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日
起至本次股东大会结束时。
    5、委托人签名（法人股东加盖公章）：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
附件三：

                  北京东方国信科技股份有限公司
                 2023 年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                     身份证号码：


股东账号：                       持股数量：


联系电话：                       电子邮箱：


联系地址：                       邮编：


是否本人参会：                   备注：