无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279         证券简称：和晶科技          公告编号：2024-043


                       无锡和晶科技股份有限公司
                   第五届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2024 年 10 月 23 日在无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式或直接送达方式送达全体
监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生
主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：
    一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》
的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定
信息披露平台。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。




                                               无锡和晶科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                   2024 年 10 月 24 日