证券代码：300390            证券简称：天华新能           公告编号：2024-008


                苏州天华新能源科技股份有限公司
            关于第六届监事会第十次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次
会议于 2024 年 3 月 18 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由公司监
事会主席陈雪荣主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表
决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面送达方式发出，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

    与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司开展期货套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品
市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，
且公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，不存在
损害公司和全体股东利益的情形，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

    2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的议
案》

    经审核，监事会认为：因公司实施 2022 年年度利润分配方案，根据《上市
公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年度股东
大会的授权，董事会将对 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格进行相应
调整。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票数量由
625.00 万股调整为 812.50 万股，预留授予的限制性股票数量由 90.00 万股调整为
117.00 万股，首次授予和预留授予价格由 70.39 元/股调整为 52.61 元/股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格的公告》公告编号：2024-010）。

    3、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分的 6 名激励对象及预留授予部分的 1 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的合计 23.66 万股第二
类限制性股票。此外，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授
予部分的第一个归属期已届满，除上述已离职的 7 名激励对象外，首次授予及预
留授予的剩余合计 144 名激励对象因股价原因在第一个归属期内放弃归属，公司
将另外作废该部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 362.336 万股。根据本
次调整对于授予数量的调整结果，本次总计作废第二类限制性股票 385.996 万股。
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 122 人调整为 116 人，预
留授予部分激励对象由 29 人调整为 28 人。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-011）。

    特此公告。

                                   苏州天华新能源科技股份有限公司监事会
                                               2024 年 3 月 18 日