天华新能：关于2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-21
证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-076
苏州天华新能源科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司实
际经营发展的需要，对 2025 年度日常关联交易进行了合理的预计，预计 2025
年公司及控股子公司拟与关联方宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称
“宁德时代”）及其控股子公司发生总金额不超过人民币 105,000.00 万元（不含税）
的日常关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公
司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，一致同意该
议案。公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。该议案
尚需经过公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 2025 年度 截至披露 2024 年 1-11
关联交易类
关联人 关联交易内容 易定价 预计金额 日已发生 月已发生金
别
原则 （不含税） 金额 额 (不含税)
向关联人销 电池级氢氧化锂、碳
宁德时代及其 市场公
售产品、商 酸锂、防静电超净技 65,000.00 不适用 88,712.26
子公司 允价
品 术产品等
向关联人提 宁德时代及其 市场公
提供代加工服务 40,000.00 不适用 38,454.83
供服务 子公司 允价
注：因宁德时代控股子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，宁德时代及其控制下的子公司
在本公告中统一简称为“宁德时代及其子公司”。
（四）2024 年日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
实际发 实际发
2024 年
2024 年预 生额占 生额与
关联交易 1-11 月已
关联人 关联交易内容 计金额 同类业 预计金 披露日期及索引
类别 发生金额
(不含税) 务比例 额差异
(不含税)
(%) (%)
电池级氢氧化 2024 年预计金额详见
向关联人 宁德时
锂、碳酸锂、防 公司在巨潮资讯网披
销售产 代及其 88,712.26 150,000.00 18.73 40.86
静电超净技术产 露的以下公告:2023 年
品、商品 子公司
品等 12 月 26 日《关于 2024
宁德时 年度日常关联交易预
向关联人
代及其 提供代加工服务 38,454.83 50,000.00 31.17 23.09 计的公告》(公告编
提供服务
子公司 号:2023-080)
合计 127,167.09 200,000.00 -- -- --
2024 年度对日常关联交易金额的预计为基于双方 2024 年可能发生的
关联交易金额上限进行的预估，实际发生额是按照双方实际签订合同
公司董事会对日常关联交易实际发生情 金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。受产品市场价格变动及
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 需求变化等因素的影响，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额
少于年度预计金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经
营及业绩产生影响。
公司 2024 年度日常关联交易预计是公司与关联方在 2024 年可能发生
业务的上限金额，具有不确定性；公司 2024 年度实际发生的日常关
公司独立董事对日常关联交易实际发生
联交易均为公司正常经营需要，遵循公平合理原则，不会对公司日常
情况与预计存在较大差异的说明（如适
经营及业绩产生重大影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及
用）
股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易
预计中应更加审慎，尽量避免大额差异。
注：上表中 2024 年 1-11 月已发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350900587527783P
注册资本：439,880.7222 万人民币
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2011 年 12 月 16 日
法定代表人：曾毓群
住 所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储
能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设
备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产
品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据
单位：亿元
归属于上市公司 归属于上市公司
期间 总资产 营业收入
股东的净资产 股东的净利润
2024 年前三季度 7,382.35 2,369.56 2,590.45 360.01
以上为在国家企业信用信息公示系统及巨潮资讯网站查询所得到的公开信息和数据。
（三）关联关系说明
宁德时代与公司共同设立宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂
业”），截至本公告披露日，宁德时代持有天宜锂业 25%股权，为天宜锂业第二
大股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，宁德时代及其子
公司为公司关联人。
（四）履约能力分析
公司认为宁德时代为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，履
约能力不存在重大不确定性。
三、日常关联交易主要内容
公司的日常关联交易主要为向关联方出售商品、提供服务等，根据自愿、平
等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，双方
经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上
进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原
则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。公司选择的合作关
联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常
业务的持续开展。
（三）关联交易的持续性
在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交
易将持续存在。此外，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依
赖。
五、独立董事专门会议意见
经审议，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为
公司正常经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司和全
体股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独
立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。全
体独立董事一致同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十一次会议审议。
六、监事会的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正
常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预
计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东
利益的情形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项已经公
司独立董事专门会议同意，并由公司董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交
公司股东大会审议。上述关联交易决策程序符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交
易遵循市场公允的价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原
则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，天风证券对天华新能2025年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。
2、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
3、公司第六届监事会第十五次会议决议。
4、天风证券股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查
意见。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
