证券代码：300433            证券简称：蓝思科技        公告编号：临 2024-003



                       蓝思科技股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议

于 2024 年 1 月 12 日（星期五）15:00，以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024

年 1 月 9 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女

士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，是合法、有效的。

    经与会董事审议和表决，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案》。

    随着公司经营规模的不断扩大，公司对流动资金需求增加。为了更好地落实

公司中长期战略发展，满足日常生产经营需要，同时提高募集资金的使用效率，

降低财务费用，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及项目投资计划正

常开展的前提下，结合实际生产经营情况及财务状况，使用不超过人民币 40 亿

元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日

起不超过 12 个月，到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。具体内容详

见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的

信息披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


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    公司监事会发表了审核意见，公司持续督导机构国信证券股份有限公司对该

议案发表了核查意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符

合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布的《第四届监事会第十九次会议决

议公告》等相关公告文件。

    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。


    特此公告。



                                            蓝思科技股份有限公司董事会

                                                二○二四年一月十五日




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