证券代码：300463    证券简称：迈克生物    公告编号：2024-051


                          迈克生物股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2024年5

月14日以电话的方式向全体监事发出并送达。

    2、本次监事会于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案：

（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证

券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规

定。公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权

激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在向激励对象提供贷款、

贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治

理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员

及核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主
                                                                           第 1 页 共 3 页
证券代码：300463    证券简称：迈克生物 公告编号：2024-051
动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及非

关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司

本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司

股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公

司的持续发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够

达到本次激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    对本次激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本次限制性股票激励计

划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律、

法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中

国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为

被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的

不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励

的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的

激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，将通过公司内部 OA 系统等方式公示激励对象的姓名和职务，

公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的

审核意见及公示情况的说明。


                                                                         第 2 页 共 3 页
证券代码：300463    证券简称：迈克生物 公告编号：2024-051
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

   第五届监事会第十四次会议决议

   特此公告。



                                                              迈克生物股份有限公司

                                                                              监事会

                                                            二〇二四年五月二十一日




                                                                        第 3 页 共 3 页