迈克生物：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告2024-05-28
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
迈克生物股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年6月3日（星期一）14:00召开
2023年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开
通知已于2024年5月14日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-
049。现将有关事项提示如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议已经审议通过召开
本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年6月3日（星期一）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年
6月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为： 2024年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席
第 1 页 共 10 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月27日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止2024年5月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编 提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司2023年董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2023年监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》 √
第 2 页 共 10 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √
《关于确认2023年度董监高薪酬并审议2024年董监高薪酬与考核方案
7.00 √
的议案》
8.00 《关于继续购买董监高责任险的议案》 √
√作为投票对象
《关于2024年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额
9.00 的子议案数：
度提供担保的议案》
（2）
《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子
9.01 √
公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》
《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担
9.02 √
保的议案》
√作为投票对象
10.00 《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 的子议案数：
（2）
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关
11.00 √
联交易的议案》
《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期
12.00 √
的议案》
2、审议与披露情况：除提案7.00、8.00外，上述提案已经公司第五届董事会第十四次
会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。上述议案内容详见公司于2024年4月25日刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事
会第十四次会议决议公告》《第五届监事会第十三次会议决议公告》及其他有关公告。
3、特别提示：
（1）提案7.00、8.00、11.00涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表
决。提案7.00、8.00的关联股东为持有公司股票的董事、监事、高级管理人员；提案11.00
的关联股东为唐勇、王登明、刘启林及其他一致行动人。
（2）提案9.00（含2项子议案）、10.01需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席
股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，
需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
第 3 页 共 10 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者
是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东。
（4）独立董事傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生已向公司董事会提交了《独立董
事2023年度述职报告》，届时独立董事将在本次股东大会上做年度述职。
三、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2024年5月28日至5月31日，上午9:30-下午18:00。
2、现场参会签到地点及时间：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室，
2024年6月3日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持
有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份
证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证
件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有
出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传
真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2023年年度股东大
会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2023年年度股东大会股东登
记表》于2024年5月31日（星期一）下午18:00前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮
件主题请写明“2023年年度股东大会参会登记”。
第 4 页 共 10 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2024年5月31日（星期一）下午18:00前
送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2023年年度股
东大会参会登记”）。邮寄地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司
证券投资部，电话：028-81731186，邮政编码：611730。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2023年年度股东大会股东登记表》于2024
年5月31日（星期一）下午18:00前传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传
真：028-81731188。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信
函或传真后与公司电话确认。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都高新区安和二路8号
邮政编码：611730
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都高新区安和二路 8 号
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
第 5 页 共 10 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
附件：
1、《2023年年度股东大会股东登记表》
2、《股东大会授权委托书》
3、《网络投票的操作流程》
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十八日
第 6 页 共 10 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
附件 1
迈克生物股份有限公司
2023年年度股东大会股东登记表
股东身份证号码/统一
股东姓名/名称
社会信用代码
股东账户号码（深A） 股东持股数量（股）
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址/邮编
参会人在下方三个选项符合情形前的方框内打勾（√），并注意真实、完整、准确提供会议登记相关要
求文件。
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人参会
□ 代理人接受股东委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
第 7 页 共 10 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
附件 2
迈克生物股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司2023年年度
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编 备注 同意 反对 弃权 回避
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司2023年董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2023年监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √
《关于确认2023年度董监高薪酬并审议2024年董
7.00 √
监高薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于继续购买董监高责任险的议案》 √
√作为投票对
《关于2024年度公司申请授信额度及为子公司申
9.00 象的子议案
请授信、项目贷款额度提供担保的议案》
数：（2）
《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额
9.01 度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项 √
下业务担保的议案》
《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款
9.02 √
额度并由公司提供担保的议案》
第 8 页 共 10 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
√作为投票对
《关于修订<公司章程>及制定<会计师事务所选聘
10.00 象的子议案
制度>的议案》
数：（2）
10.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.02 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物
11.00 √
有限公司发生日常关联交易的议案》
《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进
12.00 √
行部分募投项目延期的议案》
说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、 “回避”四个选项，投票时请在表决
意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
委托人身份证号码/统一
委托人签字
社会信用代码
委托人股东账号 委托人持股数
受托人签字 受托人身份证号码
委托日期 委托期限
注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；2、
授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。
第 9 页 共 10 页
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2024-55
附件 3
网络投票的操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供
网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350463
2、投票简称：迈克投票
3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年6月3日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
第 10 页 共 10 页
