证券代码：300463        证券简称：迈克生物      公告编号：2024-081


                             迈克生物股份有限公司
                   第五届监事会第十六次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

       1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2024年7

月22日以邮件、短信的方式向全体监事发出并送达。

       2、本次监事会于2024年8月1日在公司会议室以现场方式召开。

       3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

       4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定。

二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

       经审核监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合

相关法律、法规及公司章程的规定，且 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状

况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担法律责任。

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证券代码：300463    证券简称：迈克生物         公告编号：2024-081
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2024 年半年度报告》

《2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告能够真实、准

确、完整地反映公司 2024 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和

使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2024 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

    第五届监事会第十六次会议决议

    特此公告。



                                                                迈克生物股份有限公司

                                                                               监事会

                                                                  二〇二四年八月二日




                                                                          第 2 页 共 2 页