证券代码:300463    证券简称:迈克生物      公告编号:2024-112



                             迈克生物股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会审议的议案 1 为特别议案，需出席股东大会有效表决股份总数的 2/3 以上通

过，单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东均予以单独计票。



一、会议的召开和出席情况

    迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2024 年第二次临时股东大会于 10 月 28 日（星期

一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以

公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 28 日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席

了本次会议，其中独立董事梁开成以通讯方式参会；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上

海市锦天城律师事务所委派张灵芝、张宝丹律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的

召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    公司总股本 612,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 290 人，所持股份


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268,670,799 股，占公司总股本的 43.8668%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 24

人，所持股份 256,444,633 股，占公司总股本的 41.8706%；参加网络投票的股东 266 人，所持股

份 12,226,166 股，占公司总股本的 1.9962%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司

的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 275 人，所

持股份 75,420,765 股，占公司总股本的 12.3142 %。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形

成本决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 267,416,599 股，占有效表决股份总数的 99.5331 %；反对 990,200 股，占有

效表决股份总数的 0.3686 %；弃权 264,000 股，占有效表决股份总数的 0.0983 %。经本次出席股

东大会有效表决权三分之二以上股东表决同意，本议案通过。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 74,166,565 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决

权股份总数的 98.3371%；反对 990,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

1.3129%；弃权 264,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3500 %。

2、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

    表决结果：同意 267,165,799 股，占有效表决股份总数的 99.4398 %；反对 1,307,700 股，占

有效表决股份总数的 0.4867%；弃权 197,300 股，占有效表决股份总数的 0.0735 %。本议案通过。

    其中，中小投资者的表决结果：同意 73,915,765 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决

权股份总数的 98.0045%；反对 1,307,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数

的 1.7339%；弃权 197,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2616 %。

三、律师出具的法律意见

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    上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、张宝丹律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见

书，法律意见书认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其

他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、迈克生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大

会的法律意见书》

    特此公告。



                                                                 迈克生物股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                               二〇二四年十月二十八日




                                                                           第 3 页 共 3 页