证券代码：300533           证券简称：冰川网络            公告编号：2024-031



                       深圳冰川网络股份有限公司
             第四届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的
相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2.本次董事会于 2024 年 5 月 17 日 15：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超
高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。

    3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。

    4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。

    5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1.审议通过《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》

    公司拟与关联方成都时间赛跑科技有限公司（以下简称“成都时间赛跑”）
签署《海外独家代理协议》。成都时间赛跑拟就其研发的移动网络游戏《Tiny War》
的宣传、推广和运营事宜与公司进行合作，由公司作为《Tiny War》独家代理区
域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，公司需根据协议约
定就授权游戏向成都时间赛跑支付其分成收益。由于成都时间赛跑系公司持股
14.00%的参股公司，公司员工王岱在成都时间赛跑担任董事，基于上述事实及
实质重于形式原则，成都时间赛跑认定为公司关联方，本次交易认定为关联交
易。

    本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟与关联方签署<海外独
家代理协议>暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       三、备查文件

    1.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

    2.《深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议
决议》。

    特此公告。




                                             深圳冰川网络股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2024 年 5 月 17 日