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公司公告

冰川网络:关于修订部分公司治理制度的公告2024-12-20  

证券代码:300533           证券简称:冰川网络               公告编号:2024-101



                      深圳冰川网络股份有限公司
                 关于修订部分公司治理制度的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    深圳冰川网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 20 日召开
第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》,现
将有关事项说明如下:

    为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况,结合《深
圳冰川网络股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要,公司对相关制度
进行了修订。

   本次修订的主要制度如下:

                                                                是否需要提交
 序号                   制度名称                  修订/制定
                                                                  股东大会

   1                 信息披露管理制度                修订            否

   2           内幕信息知情人登记管理制度            修订            否

   3              重大信息内部报告制度               修订            否

   4             审计委员会年报工作规程              修订            否

   5      年报信息披露重大差错责任追究制度           修订            否
6    防止控股股东及其关联方资金占用制度       修订            否

7              董事会秘书工作细则             修订            否

     董事、监事和高级管理人员所持公司股
8                                             修订            否
               份及其变动管理制度

9              投资者关系管理制度             修订            否

10               总经理工作细则               修订            否

11                内部审计制度                修订            否

12             战略委员会实施细则             修订            否

13            独立董事年报工作制度            修订            否

上述修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本次修订的制度自董事会审议通过之日起生效。




 特此公告。




                                        深圳冰川网络股份有限公司

                                                     董事会

                                              2024 年 12 月 20 日