证券代码：300565           证券简称：科信技术        公告编号：2024-001



                    深圳市科信通信技术股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:00。
    2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
     1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 28,303,555 股，占上市公司总股
份的 13.6075％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人（其中 1 名股东亲自出席，1 名股东委托代
理人出席），代表股份 28,303,555 股，占上市公司总股份的 13.6075％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,026,135 股，占上市公司
总股份的 0.9741％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,026,135 股，占上市公司
总股份的 0.9741％。
    通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯
方式出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了
所有议案，各议案表决情况如下：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 28,303,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 2,026,135 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 28,303,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 2,026,135 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 28,303,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 2,026,135 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    4、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 28,303,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 2,026,135 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    5、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 28,303,555 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 2,026,135 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
    律师：宋晏律师、孙亦涛律师
    2、律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会
议表决程序、表决结果等事宜均合法有效，符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
                                                                   2024 年 1 月 8 日