证券代码：300565         证券简称：科信技术         公告编号：2024-004



                   深圳市科信通信技术股份有限公司

             第四届董事会 2024 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2024 年第一次会议，已于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通
知。

    2、会议于 2024 年 1 月 23 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技
大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长陈登
志先生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。

    4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员
分别是：

    董事会秘书：杨亚坤

    监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

    5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整募投项目拟投入
募集资金金额的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，根据本次向特定对象发行
股票实际募集资金低于原计划投入募投项目金额的实际情况，公司拟调整本次向
特定对象发行股票募集资金投资项目的实际募集资金投入金额，本次调整不会对
募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定。

    本议案已经公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
公告》。

    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》

    为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收
益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用
最高额度不超过人民币 18,000 万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性
好的保本型产品进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，同意授权公司董事长
或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司管理层负责组织实施。

    本议案已经公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》

    为提高暂时闲置募集资金的使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资
金投资项目建设和正常生产经营的情况下，结合公司经营需求及财务状况，公司
拟使用部分闲置募集资金总额不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

    本议案已经公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。

    4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用募集资金置换已
支付发行费用的自筹资金的议案》

    公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集
资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元
（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。
公司前期以自筹资金支付发行费用人民币 3,132,717.30 元（不含增值税），拟使
用募集资金置换上述已支付金额。

    本议案已经公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，
保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行
费用的自筹资金的公告》。

    5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更注册资本及修订<
公司章程>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），公司已完成
向特定对象发行股票相关工作。公司于 2024 年 1 月 8 日收到立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号），确
认本次发行后，公司注册资本由人民币 208,000,000 元增加至人民币 249,704,612
元，总股本由 208,000,000 股变更为 249,704,612 股。根据前述增加注册资本变更
情况及《公司法》《证券法》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进
行修订。公司本次关于变更注册资本及修订《公司章程》事项已经公司 2022 年
第三次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大
会审议。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会 2024 年第一次会议决议；

    2、第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。




    特此公告。



                                  深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

                                                  2024 年 1 月 23 日